Normas que modifican y/o complementan a

Resolución  70/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Resolución  2/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
09-ene-2012 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA
Resolución  11/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS
Resolución  12/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
Resolución  16/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO
Resolución  17/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES
Resolución  18/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES
Resolución  22/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS
Resolución  23/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES
Resolución  31/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-feb-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA...
Resolución  32/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-feb-2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO
Resolución  66/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
23-abr-2012 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA
Resolución  93/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2012 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF 70/2011 - MODIFICACION
Resolución  127/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
25-jul-2012 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  196/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
13-nov-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES Nş 70/2011 Y 32/2012 - MODIFICACION
Resolución  3/2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-ene-2014 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA - ADECUACION
Resolución  300/2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-jul-2014 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
MONEDAS VIRTUALES - MODIFICACION RESOLUCION N° 70/2011
Resolución  202/2015 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
24-jun-2015 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE
Resolución  262/2015 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
05-ago-2015 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 127/2012, 489/2013, 70/2011 Y 202/2015 - MODIFICACION
Resolución  494/2015 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
04-ene-2016 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES UIF N° 50/2013 Y 70/2011 - MODIFICACION
Resolución  104/2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-sep-2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES
Resolución E 30/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-jun-2017 MINISTERIO DE FINANZAS
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO
Resolución  130/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-oct-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES
Resolución  156/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
28-dic-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
MODIFICACION RESOLUCIONES UIF - APROBACION TEXTOS ORDENADOS
Resolución  76/2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
29-jul-2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución  117/2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
19-nov-2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES
Resolución  50/2022 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
13-abr-2022 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION UIF - MODIFICACION
Resolución  84/2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
19-may-2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES - MODIFICACION
Resolución  194/2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
29-sep-2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE
Resolución  242/2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-nov-2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS
Resolución  1/2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
08-ene-2024 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV
Resolución  2/2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
08-ene-2024 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV