Normas que modifican y/o complementan a
Decreto Reglamentario
290/2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Decreto
2226/2008
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
24-dic-2008 |
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - AUTORIZACION |
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Resolución
228/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-sep-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA |
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Resolución
230/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-sep-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA |
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Resolución
231/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-sep-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA |
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Resolución
237/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
16-sep-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA - APROBACION |
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Resolución
310/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
07-dic-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nş 25.246, GUIA Y REPORTE - APROBACION |
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Resolución
104/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-jul-2010 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246 |
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Resolución
118/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-ago-2010 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 310/2009 - MODIFICACION |
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Decreto
1936/2010
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
14-dic-2010 |
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007. |
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Resolución
11/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ene-2011 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION |
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Resolución
18/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
19/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
20/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
RESOLUCION Nş 282/08 UIF - SU ABROGACION |
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Resolución
21/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
22/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
23/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
24/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
25/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
26/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
27/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
28/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
26-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
29/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
30/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR |
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Resolución
32/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SECTOR DE SEGUROS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
33/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MERCADO DE CAPITALES - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
34/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
37/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
38/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-feb-2011 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
39/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
41/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
50/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-abr-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
51/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-abr-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE” |
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Resolución
65/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PROFESIONALES MATRICULADOS |
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Resolución
70/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE" |
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Resolución
121/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-ago-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
220/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-dic-2011 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DIRECTIVA - APROBACION |
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Resolución
229/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-dic-2011 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
MERCADOS DE CAPITALES |
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Resolución
230/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-dic-2011 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ACTIVIDAD ASEGURADORA |
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Resolución
1/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-ene-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA UIF - MODIFICACION |
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Resolución
2/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-ene-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA |
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Resolución
11/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS |
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Resolución
12/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
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Resolución
16/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO |
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Resolución
17/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES |
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Resolución
18/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES |
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Resolución
22/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS |
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Resolución
23/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES |
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Resolución GENERAL
1/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
31-ene-2012 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
PRESENTACION DECLARACION JURADA |
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Resolución
31/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-feb-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA... |
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Resolución
32/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO |
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Resolución
28/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
22-feb-2012 |
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF Nş 125/09 - MODIFICACION |
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Resolución
52/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
03-abr-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION Nş 11/11 - MODIFICACION |
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Resolución
66/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
23-abr-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA |
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Resolución
92/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES UIF 12/11, 19/11, 22/11, 38/11 Y 12/12 - MODIFICACION |
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Resolución
93/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF 70/2011 - MODIFICACION |
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Decreto Reglamentario
918/2012
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
14-jun-2012 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ARTICULO 6° IN FINE LEY 26.734 - REGLAMENTANSE |
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Resolución
111/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-jun-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES |
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Resolución
127/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-jul-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
136/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-ago-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
SISTEMA DE REGISTRACION DE OFICIALES DE ENLACE - APROBACION |
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Resolución
7/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ene-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF N° 2/2012 - MODIFICACION |
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Resolución
29/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-feb-2013 |
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS” |
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Resolución
30/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-feb-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS |
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Resolución
49/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
12-mar-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11- MODIFICACIONES |
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Resolución
50/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
12-mar-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO... |
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Resolución
489/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-nov-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12 |
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Resolución
229/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-may-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES 104/10 Y 165/11 - MODIFICACION |
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Resolución
300/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-jul-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
MONEDAS VIRTUALES - MODIFICACION RESOLUCION N° 70/2011 |
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Resolución
473/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
07-nov-2014 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
EVALUACION NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO |
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Resolución
202/2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-jun-2015 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE |
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Resolución
92/2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-ago-2016 |
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
OPERACIONES SOSPECHOSAS |
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Decreto
1025/2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
15-sep-2016 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DECRETO N° 290/2007 - MODIFICACION |
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Resolución
135/2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-oct-2016 |
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
INTERCAMBIOS DE INFORMACION DE LA UIF CON ORGANISMOS ANALOGOS EXTRANJEROS |
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Resolución
4/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-ene-2017 |
MINISTERIO DE FINANZAS
APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES |
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Resolución
44/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-mar-2017 |
MINISTERIO DE FINANZAS
SIGNOS DISTINTIVOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - APROBACION |
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Resolución E
16/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-may-2017 |
MINISTERIO DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - SEDE |
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Resolución E
67/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
12-oct-2017 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANC |
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Resolución E
72/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
06-nov-2017 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ORGANISMO - ACCESO |
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Resolución
134/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
23-nov-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS |
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Resolución
14/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
02-feb-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS |
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Decreto Reglamentario
85/2023
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
22-feb-2023 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DECRETO N° 290/2007 - MODIFICACION |
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Resolución
72/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-may-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR BCRA |
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