Normas que modifican y/o complementan a

Decreto Reglamentario 290/2007   PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Decreto  2226/2008 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
24-dic-2008 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - AUTORIZACION
Resolución  228/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
11-sep-2009 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA
Resolución  230/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
11-sep-2009 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA
Resolución  231/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
11-sep-2009 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA
Resolución  237/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
16-sep-2009 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA - APROBACION
Resolución  310/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
07-dic-2009 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nş 25.246, GUIA Y REPORTE - APROBACION
Resolución  104/2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-jul-2010 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246
Resolución  118/2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-ago-2010 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 310/2009 - MODIFICACION
Decreto  1936/2010 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
14-dic-2010 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007.
Resolución  11/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-ene-2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION
Resolución  18/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  19/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  20/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
RESOLUCION Nş 282/08 UIF - SU ABROGACION
Resolución  21/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  22/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  23/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  24/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  25/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  26/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  27/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
24-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  28/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
26-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  29/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  30/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR
Resolución  32/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
04-feb-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SECTOR DE SEGUROS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  33/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
04-feb-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MERCADO DE CAPITALES - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  34/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
08-feb-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  37/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
11-feb-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  38/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-feb-2011 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  39/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-feb-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  41/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-feb-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  50/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-abr-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  51/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-abr-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”
Resolución  65/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PROFESIONALES MATRICULADOS
Resolución  70/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE"
Resolución  121/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
19-ago-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  220/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-dic-2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DIRECTIVA - APROBACION
Resolución  229/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-dic-2011 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
MERCADOS DE CAPITALES
Resolución  230/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-dic-2011 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ACTIVIDAD ASEGURADORA
Resolución  1/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
09-ene-2012 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA UIF - MODIFICACION
Resolución  2/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
09-ene-2012 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA
Resolución  11/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS
Resolución  12/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
Resolución  16/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO
Resolución  17/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES
Resolución  18/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES
Resolución  22/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS
Resolución  23/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES
Resolución GENERAL 1/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
31-ene-2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
PRESENTACION DECLARACION JURADA
Resolución  31/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-feb-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA...
Resolución  32/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-feb-2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO
Resolución  28/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
22-feb-2012 PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF Nş 125/09 - MODIFICACION
Resolución  52/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
03-abr-2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION Nş 11/11 - MODIFICACION
Resolución  66/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
23-abr-2012 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA
Resolución  92/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2012 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES UIF 12/11, 19/11, 22/11, 38/11 Y 12/12 - MODIFICACION
Resolución  93/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2012 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF 70/2011 - MODIFICACION
Decreto Reglamentario 918/2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
14-jun-2012 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ARTICULO 6° IN FINE LEY 26.734 - REGLAMENTANSE
Resolución  111/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
18-jun-2012 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES
Resolución  127/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
25-jul-2012 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  136/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
08-ago-2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
SISTEMA DE REGISTRACION DE OFICIALES DE ENLACE - APROBACION
Resolución  7/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-ene-2013 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF N° 2/2012 - MODIFICACION
Resolución  29/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
18-feb-2013 PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”
Resolución  30/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
18-feb-2013 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS
Resolución  49/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
12-mar-2013 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11- MODIFICACIONES
Resolución  50/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
12-mar-2013 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO...
Resolución  489/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
05-nov-2013 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12
Resolución  229/2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-may-2014 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES 104/10 Y 165/11 - MODIFICACION
Resolución  300/2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-jul-2014 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
MONEDAS VIRTUALES - MODIFICACION RESOLUCION N° 70/2011
Resolución  473/2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
07-nov-2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
EVALUACION NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución  202/2015 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
24-jun-2015 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE
Resolución  92/2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
08-ago-2016 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
OPERACIONES SOSPECHOSAS
Decreto  1025/2016 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
15-sep-2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DECRETO N° 290/2007 - MODIFICACION
Resolución  135/2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-oct-2016 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
INTERCAMBIOS DE INFORMACION DE LA UIF CON ORGANISMOS ANALOGOS EXTRANJEROS
Resolución  4/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
13-ene-2017 MINISTERIO DE FINANZAS
APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES
Resolución  44/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
13-mar-2017 MINISTERIO DE FINANZAS
SIGNOS DISTINTIVOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - APROBACION
Resolución E 16/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
19-may-2017 MINISTERIO DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - SEDE
Resolución E 67/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
12-oct-2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANC
Resolución E 72/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
06-nov-2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ORGANISMO - ACCESO
Resolución  134/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
23-nov-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS