Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución  112/2021   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
 10-may-2000 CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
Resolución  12/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 17-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA - APROBACION
Resolución  19/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  21/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  22/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  23/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 21-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  24/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 21-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  28/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 26-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  29/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 27-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  30/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 31-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR
Resolución  38/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 14-feb-2011 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  41/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 15-feb-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  50/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 01-abr-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  63/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 30-may-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ARTICULO 2ş INCISOS A) Y B) RESOLUCION UIF Nş 39/2011 - EXCLUYESE
Resolución  65/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 30-may-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PROFESIONALES MATRICULADOS
Resolución  199/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 04-nov-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  11/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 20-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS
Resolución  12/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 20-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
Resolución  16/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO
Resolución  17/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES
Resolución  18/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES
Resolución  22/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 31-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS
Resolución  23/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 31-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES
Resolución  32/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 15-feb-2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO
Resolución  66/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 23-abr-2012 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA
Resolución  127/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 25-jul-2012 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  140/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 14-ago-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
FIDEICOMISOS
Resolución  50/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 12-mar-2013 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO...
Resolución  489/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 05-nov-2013 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12
Resolución E 30/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 21-jun-2017 MINISTERIO DE FINANZAS
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO
Resolución  21/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 05-mar-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS - ESTABLECENSE
Resolución  28/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 03-abr-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO
Resolución  76/2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
 29-jul-2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO