Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución  50/2022   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
10-may-2000 CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
Resolución  21/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  28/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
26-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  30/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR
Resolución  70/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE"
Resolución  199/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
04-nov-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  11/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS
Resolución  16/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO
Resolución  17/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES
Resolución  18/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES
Resolución  22/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS
Resolución  23/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES
Resolución  32/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-feb-2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO
Resolución  66/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
23-abr-2012 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA
Resolución  140/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-ago-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
FIDEICOMISOS
Resolución E 30/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-jun-2017 MINISTERIO DE FINANZAS
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO
Resolución  21/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
05-mar-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS - ESTABLECENSE
Resolución  28/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
03-abr-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO