Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Decreto
370/2000
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
MODIFICACION. LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO |
Resolución
53/2000
GRUPO DEL MERCADO COMUN |
16-nov-2000 |
MERCOSUR
PREVENCION Y REPRESION DEL LAVADO DE DINERO |
Decreto
170/2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
14-feb-2001 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - INTEGRANTE - |
Decreto
169/2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
14-feb-2001 |
LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
LEY 25246 - REGLAMENTACION - |
Decreto
638/2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
17-may-2001 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS
UINDAD DE INFORMACION FINANCIERA (L. 25246 ART. 5) |
Decreto Reglamentario
1025/2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
15-ago-2001 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Decreto
1500/2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
26-nov-2001 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA-MODIFICACION |
Decreto
1547/2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
03-dic-2001 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS
COMISION LEY 25.246 - INTEGRANTES |
Disposición
654/2001
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS |
18-dic-2001 |
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
OFICIAL DE ENLACE - DESIGNACIONES |
Resolución
28608/2002
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
14-mar-2002 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS
HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS |
Resolución
53/2002
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS |
15-abr-2002 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Resolución
2/2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-oct-2002 |
LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REF.: LEY 25246, ART. 21, INCS. A) Y B) |
Resolución
3/2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-oct-2002 |
LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B) |
Resolución
4/2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-oct-2002 |
LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B) |
Resolución
6/2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-abr-2003 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA |
Resolución
7/2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-abr-2003 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA |
Resolución
8/2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-abr-2003 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA |
Resolución
9/2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-abr-2003 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA |
Resolución
10/2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-abr-2003 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTO PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APROBACION |
Resolución
11/2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-may-2003 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION ART. 21 INC. A Y B-LEY 25246 |
Resolución
15/2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
16-oct-2003 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
LEY 25246 ART 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION |
Resolución
17/2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-oct-2003 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
LEY 25246 ART. 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION |
Decreto
1038/2003
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
11-nov-2003 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION |
Resolución
3/2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
22-jun-2004 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION ARTS. LEY 25246 |
Resolución
10/2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-ene-2005 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
LEY 25246, ARTS. 21 INC. A) Y B) - REGLAMENTACION |
Resolución
4/2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-may-2005 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
LEY NRO. 25.246 - MODIFICACION |
Resolución
6/2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-may-2005 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
RES. 4/02 - MODIFICACION |
Resolución
311/2005
FED.ARG.DE CONS.PROF. DE CIENCIAS ECONOMICAS |
27-jun-2005 |
CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS
AUDITOR EXTERNO - SINDICO - NORMAS |
Ley
26087
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
24-abr-2006 |
CODIGO PENAL
MODIFICACION |
Ley
26119
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
27-jul-2006 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LEY NRO. 25246 - MODIFICACION - |
Resolución
905/2006
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION |
28-nov-2006 |
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
GRUPO DE TRABAJO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO ... - CREASE |
Decreto Reglamentario
290/2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
29-mar-2007 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nş 25.246 - APROBACION |
Resolución
2/2007
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-jun-2007 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION - APROBACION |
Ley
26268
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
05-jul-2007 |
CODIGO PENAL
MODIFICACION |
Resolución
228/2007
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
07-dic-2007 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DIRECTIVA - APROBACION |
Resolución
50/2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-feb-2008 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246 |
Resolución
32841/2008
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
13-mar-2008 |
SEGUROS
SISTEMA INFORMATICO ALSEP - PUESTA EN MARCHA |
Resolución
152/2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
22-may-2008 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
RESOLUCION 3/2002 - MODIFICACION |
Resolución
281/2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
17-sep-2008 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246 - APROBACION |
Resolución
282/2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
22-sep-2008 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N° 25.246... - APROBACION |
Resolución
3362/2008
MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
19-nov-2008 |
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
REGISTRO NACIONAL UNICO DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS - PROYECTO DE LEY |
Decreto
2226/2008
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
24-dic-2008 |
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - AUTORIZACION |
Resolución
125/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-may-2009 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES |
Resolución
137/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-may-2009 |
REGULARIZACION IMPOSITIVA
DIRECTIVA COMPLEMENTARIA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nş 25.246 - APROBACION |
Resolución
227/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-sep-2009 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nş 25.246 Y SUS MODIF. |
Resolución
228/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-sep-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA |
Resolución
230/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-sep-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA |
Resolución
231/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-sep-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA |
Resolución
237/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
16-sep-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA - APROBACION |
Resolución
263/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
07-oct-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A Y B LEY Nş 25.246 |
Resolución
266/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-oct-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246 |
Resolución
4579/2009
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
30-nov-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
COOPERATIVAS Y MUTUALES - PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA |
Resolución
310/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
07-dic-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nş 25.246, GUIA Y REPORTE - APROBACION |
Disposición
83/2010
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
08-feb-2010 |
REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS
NORMAS REGULATORIAS DE LOS CONTROLES A CARGO DE LOS REGISTROS SECCIONALES |
Resolución GENERAL
572/2010
COMISION NACIONAL DE VALORES |
02-jun-2010 |
COMISION NACIONAL DE VALORES
NORMAS CNV (N.T. 2001) - MODIFICACION |
Resolución
90/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
22-jun-2010 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 231/09 - MODIFICACION |
Resolución
89/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
22-jun-2010 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA - APROBACION |
Disposición
483/2010
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
28-jun-2010 |
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA |
Disposición
528/2010
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
14-jul-2010 |
REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPOSICION 483/10 - MODIFICACION |
Resolución
104/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-jul-2010 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246 |
Resolución
118/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-ago-2010 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 310/2009 - MODIFICACION |
Resolución
583/2010
COMISION NACIONAL DE VALORES |
17-nov-2010 |
COMISION NACIONAL DE VALORES
NORMAS CNV (N.T. 2001) - MODIFICACION |
Resolución
195/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-nov-2010 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
FIRMA FACSIMIL DEL PRESIDENTE - APROBACION |
Decreto
1936/2010
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
14-dic-2010 |
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007. |
Resolución
11/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ene-2011 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION |
Resolución
194/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ene-2011 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
TRATAMIENTO DE INFORMACION PROVENIENTE DE OTRA U.I.F. |
Resolución
12/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
17-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA - APROBACION |
Resolución
18/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
19/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOS |
Resolución
20/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
RESOLUCION Nş 282/08 UIF - SU ABROGACION |
Resolución
21/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS |
Resolución
22/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS |
Resolución
23/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
24/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOS |
Resolución
25/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
26/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
Resolución
27/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
28/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
26-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
29/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
30/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR |
Resolución
32/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SECTOR DE SEGUROS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
33/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MERCADO DE CAPITALES - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
34/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
37/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
38/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-feb-2011 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
39/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
41/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
50/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-abr-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS |
Resolución
51/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-abr-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE” |
Disposición
197/2011
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
05-abr-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO |
Comunicación B
10043/2011
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
07-abr-2011 |
ENTIDADES FINANCIERAS
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS |
Comunicación B
10044/2011
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
07-abr-2011 |
ENTIDADES FINANCIERAS
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS |
Resolución
55/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-abr-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
COMISION INTERDISCIPLINARIA - CONVOCATORIA A ENTIDADES |
Resolución
35728/2011
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
23-may-2011 |
SEGUROS
COORDINACION DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - CREACION |
Resolución
63/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ARTICULO 2ş INCISOS A) Y B) RESOLUCION UIF Nş 39/2011 - EXCLUYESE |
Resolución
64/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
RESOLUCION UIF 25/11 - DEROGACION |
Resolución
65/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PROFESIONALES MATRICULADOS |
Resolución
70/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE" |
Ley
26683
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
21-jun-2011 |
CODIGO PENAL
LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACION |
Resolución
98/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-jul-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
RESOLUCIONES NROS. 39/11 Y 55/11 - DEROGANSE |
Resolución
121/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-ago-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
165/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
17-oct-2011 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION Nş 104/10 - MODIFICACION |
Resolución
199/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-nov-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
220/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-dic-2011 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DIRECTIVA - APROBACION |
Resolución
229/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-dic-2011 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
MERCADOS DE CAPITALES |
Resolución
230/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-dic-2011 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ACTIVIDAD ASEGURADORA |
Resolución
247/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-dic-2011 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PLAZOS ADMINISTRATIVOS - SUSPENDANSE |
Resolución
1/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-ene-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA UIF - MODIFICACION |
Resolución
2/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-ene-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA |
Resolución
11/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS |
Resolución
12/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Resolución
16/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO |
Resolución
17/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES |
Resolución
18/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES |
Resolución
22/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS |
Resolución
23/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES |
Resolución GENERAL
2/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
31-ene-2012 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DONACIONES - PRESENTACION DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS |
Resolución
31/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-feb-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA... |
Resolución
32/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO |
Resolución
28/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
22-feb-2012 |
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF Nş 125/09 - MODIFICACION |
Resolución
42/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
06-mar-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ALCANCE RESOLUCION 2/2012 - EXCLUSION TARJETA S.U.B.E. |
Resolución GENERAL
6/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
28-mar-2012 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION |
Resolución
52/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
03-abr-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION Nş 11/11 - MODIFICACION |
Resolución
66/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
23-abr-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA |
Resolución
2439/2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
24-may-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO |
Resolución
92/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES UIF 12/11, 19/11, 22/11, 38/11 Y 12/12 - MODIFICACION |
Resolución
93/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF 70/2011 - MODIFICACION |
Decreto Reglamentario
918/2012
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
14-jun-2012 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ARTICULO 6° IN FINE LEY 26.734 - REGLAMENTANSE |
Resolución
111/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-jun-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES |
Resolución
127/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-jul-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
Resolución
136/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-ago-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
SISTEMA DE REGISTRACION DE OFICIALES DE ENLACE - APROBACION |
Disposición
293/2012
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
13-ago-2012 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS |
Resolución
140/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ago-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
FIDEICOMISOS |
Resolución
5588/2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
13-sep-2012 |
COOPERATIVAS Y MUTUALES
DECLARACION JURADA |
Comunicación B
10417/2012
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
03-oct-2012 |
ENTIDADES FINANCIERAS
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS |
Comunicación B
10416/2012
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
03-oct-2012 |
ENTIDADES FINANCIERAS
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS |
Resolución
196/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-nov-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES Nş 70/2011 Y 32/2012 - MODIFICACION |
Resolución
7114/2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
04-dic-2012 |
COOPERATIVAS Y MUTUALES
RESOLUCION 5588/12 - PRORROGA |
Resolución
249/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-dic-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
SUSPENSION DE PLAZOS - DISPONESE |
Ley
26831
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
28-dic-2012 |
MERCADO DE CAPITALES
LEY DE MERCADO DE CAPITALES |
Resolución GENERAL
16/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
03-ene-2013 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE - MODELOS |
Resolución
7/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ene-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF N° 2/2012 - MODIFICACION |
Resolución
29/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-feb-2013 |
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS” |
Resolución
30/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-feb-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS |
Resolución
49/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
12-mar-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11- MODIFICACIONES |
Resolución
50/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
12-mar-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO... |
Resolución
68/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-abr-2013 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 121/2011 - MODIFICACION |
Decreto
469/2013
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
06-may-2013 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION |
Resolución
185/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-may-2013 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 111/2012 - MODIFICACION |
Ley
26860
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
03-jun-2013 |
EXTERIORIZACION VOLUNTARIA DE LA TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR
CREACION DE INSTRUMENTOS - DISPOSICIONES GENERALES |
Comunicación B
10668/2013
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
18-oct-2013 |
ENTIDADES FINANCIERAS
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS |
Resolución
489/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-nov-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12 |
Disposición
446/2013
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
11-nov-2013 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DISPOSICION Nş 293/2012 - MODIFICACIONES |
Resolución
3/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-ene-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA - ADECUACION |
Disposición
38/2014
DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS |
31-ene-2014 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DISPOSICION Nş 293/2012 - MODIFICACIONES |
Resolución
229/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-may-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES 104/10 Y 165/11 - MODIFICACION |
Resolución
300/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-jul-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
MONEDAS VIRTUALES - MODIFICACION RESOLUCION N° 70/2011 |
Resolución
38477/2014
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
23-jul-2014 |
SEGUROS
NORMAS SOBRE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INTERNOS PARA COMBATIR EL FRAUDE |
Resolución
5450/2014
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
24-oct-2014 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
COOPERATIVAS Y MUTUALES - GESTION DE COBRANZA |
Resolución
473/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
07-nov-2014 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
EVALUACION NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO |
Resolución
195/2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-jun-2015 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE |
Resolución
196/2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-jun-2015 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESOLUCION UIF N° 121/2011 - MODIFICCION |
Resolución
202/2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-jun-2015 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE |
Resolución GENERAL
10/2015
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
28-oct-2015 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION |
Resolución
3/2015
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS |
23-dic-2015 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA |
Decreto
360/2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
17-feb-2016 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO |
Disposición Tecnico Registral
10/2016
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE |
06-jun-2016 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ANOTACION DE INHIBICION GENERAL DE BIENES |
Ley
27260
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
22-jul-2016 |
REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
PROGRAMA NACIONAL - CREACION |
Resolución
92/2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-ago-2016 |
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
OPERACIONES SOSPECHOSAS |
Decisión Administrativa
975/2016
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS |
09-sep-2016 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
FACULTAD DEL TITULAR |
Disposición
388/2016
DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS |
09-sep-2016 |
REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPOSICION D.N. 293/12 - MODIFICACION |
Disposición Tecnico Registral
19/2016
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE |
15-sep-2016 |
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL
ESCRIBANOS DE REGISTROS NOTARIALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
Resolución
1659/2016
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
06-oct-2016 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION DE OPERATORIAS |
Resolución
135/2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-oct-2016 |
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
INTERCAMBIOS DE INFORMACION DE LA UIF CON ORGANISMOS ANALOGOS EXTRANJEROS |
Ley
27304
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
02-nov-2016 |
CODIGO PENAL
MODIFICACION |
Resolución GENERAL
3952/2016
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS |
04-nov-2016 |
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTOS NACIONALES - ABSTENCION |
Resolución
141/2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-nov-2016 |
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
POLITICA DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - MODIFICACION RESOLUCIONES 229/11 Y 121/11 |
Resolución
152/2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-nov-2016 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION |
Decreto
1298/2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
26-dic-2016 |
CONVENIOS
PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Decreto
1299/2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
26-dic-2016 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ACTA ACUERDO - HOMOLOGASE |
Decreto DNU
2/2017
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
03-ene-2017 |
LEY DE MINISTERIOS
MODIFICACION |
Disposición E
99/2017
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES |
12-ene-2017 |
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
DEPOSITO DE UNA CAUCION REAL |
Resolución
4/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-ene-2017 |
MINISTERIO DE FINANZAS
APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES |
Resolución GENERAL
2/2017
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
21-feb-2017 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
RESOLUCION GENERAL 7/2015 - MODIFICACION |
Resolución
44/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-mar-2017 |
MINISTERIO DE FINANZAS
SIGNOS DISTINTIVOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - APROBACION |
Decreto Reglamentario
206/2017
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
28-mar-2017 |
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
LEY Nş 27.275 - REGLAMENTACION |
Resolución E
16/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-may-2017 |
MINISTERIO DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - SEDE |
Resolución E
30/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-jun-2017 |
MINISTERIO DE FINANZAS
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO |
Resolución E
67/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
12-oct-2017 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANC |
Resolución E
72/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
06-nov-2017 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ORGANISMO - ACCESO |
Decreto DNU
27/2018
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
11-ene-2018 |
PODER EJECUTIVO NACIONAL
DESBUROCRATIZACION Y SIMPLIFICACION |
Resolución E
9/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-ene-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGIMEN DE PERCEPCION Y DESTINO DE LAS SUMAS REGULADAS JUDICIALMENTE |
Resolución
28/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
03-abr-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO |
Resolución
806/2018
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
13-abr-2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
COOPERATIVAS Y MUTUALES - INFORMACION |
Ley
27440
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
11-may-2018 |
LEY DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO
IMPULSO AL FINANCIAMIENTO DE PYMES |
Ley
27446
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
18-jun-2018 |
SIMPLIFICACION Y DESBUROCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
DISPOSICIONES |
Resolución
73/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
03-jul-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
AGENCIAS REGIONALES - ESTABLEZCANSE |
Resolución
816/2018
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
14-ago-2018 |
SEGUROS
SISTEMA INFORMATICO “BENEFICIARIO FINAL” - DISPONGASE PUESTA EN MARCHA |
Resolución
97/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
03-sep-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
TEXTO ORDENADO - APRUEBESE |
Resolución
134/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
23-nov-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS |
Resolución
155/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-dic-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION |
Resolución
156/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-dic-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
MODIFICACION RESOLUCIONES UIF - APROBACION TEXTOS ORDENADOS |
Decreto
331/2019
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
06-may-2019 |
COMITE DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS...
COMITE - CREASE |
Decreto Reglamentario
489/2019
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
17-jul-2019 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
CREASE REGISTRO PUBLICO - MODIFICACION DECRETO N° 918/2012 |
Ley
27508
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
23-jul-2019 |
FONDO FIDUCIARIO PUBLICO
CREACION |
Resolución
76/2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-jul-2019 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO |
Resolución GENERAL
815/2019
COMISION NACIONAL DE VALORES |
05-nov-2019 |
COMISION NACIONAL DE VALORES
RESOLUCION GENERAL 622/2013 (CNV N.T. 2013) - MODIFICACION |
Resolución
1014/2019
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
07-nov-2019 |
SEGUROS
SISTEMA INFORMATICO “BENEFICIARIO FINAL” - SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS |
Resolución GENERAL
816/2019
COMISION NACIONAL DE VALORES |
19-nov-2019 |
COMISION NACIONAL DE VALORES
RESOLUCION GENERAL 622/2013 (CNV N.T. 2013) - MODIFICACION |
Resolución
128/2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
06-dic-2019 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION UIF N° 134/2018 - MODIFICACION |
Resolución
5/2019
MINISTERIO DE ECONOMIA |
23-dic-2019 |
MINISTERIO DE ECONOMIA
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCASE |
Decreto
99/2020
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
25-ene-2020 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DESIGNACION |
Resolución
263/2020
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
13-ago-2020 |
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
REGIMEN INFORMATIVO DEL SISTEMA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO |
Resolución
1182/2020
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
21-dic-2020 |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
DECLARACION JURADA |
Resolución
1405/2020
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
30-dic-2020 |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
PLAZO - PRORROGA |
Resolución GENERAL
883/2021
COMISION NACIONAL DE VALORES |
26-feb-2021 |
COMISION NACIONAL DE VALORES
RESOLUCION GENERAL 622/2013 (NORMAS N.T. 2013) - MODIFICACION |
Ley
27613
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
12-mar-2021 |
INCENTIVO A LA CONSTRUCCION FEDERAL ARGENTINA Y ACCESO A LA VIVIENDA
DISPOSICIONES |
Resolución
995/2021
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
24-jun-2021 |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION - INCORPORACION |
Resolución
112/2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-oct-2021 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución
113/2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-oct-2021 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES 127/2012 Y 489/2013 - MODIFICACION |
Resolución
710/2021
MINISTERIO DE ECONOMIA |
01-nov-2021 |
MINISTERIO DE ECONOMIA
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCASE |
Resolución
1/2022
MINISTERIO DE ECONOMIA |
04-ene-2022 |
MINISTERIO DE ECONOMIA
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA |
Decreto
77/2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
14-feb-2022 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DESIGNACION |
Resolución
50/2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-abr-2022 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION UIF - MODIFICACION |
Resolución
51/2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-abr-2022 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION UIF - MODIFICACION |
Disposición
7/2022
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL |
16-sep-2022 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DOCUMENTO DE TRANSMISION DEL DOMINIO O CONSTITUCION DE DERECHO REAL DE USUFRUCTO |
Decreto
653/2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
23-sep-2022 |
EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME - APROBACION |
Decreto
652/2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
23-sep-2022 |
COMITE DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
INFORME - APROBACION |
Ley
27701
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
01-dic-2022 |
PRESUPUESTO ADMINISTRACION NACIONAL
DISPOSICIONES |
Resolución
14/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
02-feb-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS |
Decreto Reglamentario
85/2023
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
22-feb-2023 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DECRETO N° 290/2007 - MODIFICACION |
Resolución
31/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-feb-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
AGENCIA REGIONAL - CREASE |
Resolución
61/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-abr-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION - APRUEBASE |
Resolución
72/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-may-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR BCRA |
Resolución
78/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-may-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS |
Resolución
99/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
16-jun-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS |
Resolución GENERAL
966/2023
COMISION NACIONAL DE VALORES |
26-jun-2023 |
COMISION NACIONAL DE VALORES
RESOLUCION GENERAL 622/2013 (NORMAS N.T. 2013) - MODIFICACION |
Resolución
126/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-jul-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS |
Resolución
127/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-jul-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APRUEBASE |
Resolución Conjunta
2/2023
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Resolución Conjunta 2/2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución Conjunta 2/2023 MINISTERIO DE ECONOMIA Resolución Conjunta 2/2023 COMISION NACIONAL DE VALORES |
11-ago-2023 |
MINISTERIO DE ECONOMIA
GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO - CONSTITUYESE |
Resolución
169/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-sep-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS |
Resolución
174/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-sep-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
SISTEMA DE NEGOCIACION ELECTRONICA “SIOPEL” - INFORMACION |
Resolución
194/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-sep-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
Resolución
242/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-nov-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS |
Decreto DNU
8/2023
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
11-dic-2023 |
LEY DE MINISTERIOS
MODIFICACION |
Resolución
1/2024
MINISTERIO DE JUSTICIA |
03-ene-2024 |
MINISTERIO DE JUSTICIA
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA |
Resolución
1/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-ene-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV |
Resolución
2/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-ene-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV |
Ley
27739
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
15-mar-2024 |
CODIGO PENAL
DISPOSICIONES |
Resolución
42/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
Resolución
43/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
Resolución
47/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION UIF N° 50/2011 - MODIFICACION |
Resolución
48/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
Resolución
49/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
Resolución GENERAL
994/2024
COMISION NACIONAL DE VALORES |
25-mar-2024 |
COMISION NACIONAL DE VALORES
RESOLUCION GENERAL 622/2013 - MODIFICACION |
Resolución
54/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
26-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
Resolución
55/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
26-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
Resolución GENERAL
996/2024
COMISION NACIONAL DE VALORES |
05-abr-2024 |
COMISION NACIONAL DE VALORES
RESOLUCION GENERAL 622/2013 - MODIFICACION |
Disposición
7/2024
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL |
08-may-2024 |
MINISTERIO DE JUSTICIA
DOCUMENTO DE TRANSMISION DEL DOMINIO O CONSTITUCION DEL DERECHO REAL DE USUFRUCTO |
Resolución
90/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-jun-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO SUMARIAL PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES LEY N° 25.246 - REGLAMENTACION |
Resolución
96/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-jun-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
CONFORMACION DE MESAS DE TRABAJO - HABILITANSE |
Resolución
110/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-jul-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS |
Resolución
251/2024
MINISTERIO DE JUSTICIA |
16-ago-2024 |
MINISTERIO DE JUSTICIA
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA |
Resolución
129/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-ago-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION UIF N° 90/2024 - MODIFICACION |
Decreto
891/2024
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
10-oct-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LEY 25246 - MODIFICACION |